Resultados

Puntos relevantes sobre Actividades Vulnerables

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El día 16 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones de Carácter General que Regulan los Programas de Auto Regularización, por su parte personal de la Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables acudió a esta Confederación, a fin de exponer los resultados obtenidos de dicho programa.

De las solicitudes recibidas para adherirse y dar cumplimiento al programa de regularización del 21 de junio al 15 de agosto de 2019, el 96% de la mismas fueron autorizadas:

Los sujetos obligados a los que se dirigió dicho programa fueron los siguientes:

 

 

Los resultados del programa de autorregularización son los siguientes:

 

 

Derivado del Acercamiento con sujetos obligados se han elaborado guías de enfoque basadas en riegos para profesionales

 

Los elementos y guías de enfoque de riesgo comprenden las siguientes características y elementos

 

La Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, señala que estos son los retos y metas que pretende lograra:

La Autoridad ha considerado establecer con esta Confederación, mesas de trabajo y talleres a fin de asegurar y aumentar el grado de cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Lavado de Dinero, así como para aclarar todas las dudas correspondientes.

 

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  • Sintácticos: Solicitud y revisión de datos necesarios en el pedimento (obligatoriedad y datos que deben contener los registros)
  • Estructurales: Revisión ordenada y estructura de los registros conforme a lo establecido en el Manual Técnico SAAI M3
  • Catalógicos: Confronta entre los datos declarados en los registros y la información cargada en las listas o tablas para determinar que se cumple con las disposiciones jurídicas vigentes
  • Normativos: Análisis de la disposición jurídica para su implementación en el sistema y asípoder efectuar la revisión de la información señalada en los registros del pedimento.