Actividad Aduanera

Convocatoria referente a la certificación como sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables

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El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria referente a la certificación como sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre los que se encuentra el Agente Aduanal.

En dicha Convocatoria se establecen las condiciones y documentación necesaria, los impedimentos y el proceso de obtención del Certificado el cual se realizará conforme al siguiente cronograma:

Etapa Fecha o Plazo
Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado Del 9 de agosto al 17 de septiembre de
2021
Aplicación de la evaluación 27 de noviembre de 2021
Notificación de los resultados de la evaluación 10 de enero de 2022

Asimismo, establece como medio de comunicación para la atención de dudas el correo electrónico: certificacion_uif@hacienda.gob.mx

En CAAAREM tenemos conocimiento que en 2020 se realizaron 8,846 operaciones de comercio exterior de las cuales 158,765 corresponden a operaciones de mercancías listadas en el anexo A de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, de las cuales 119,724 se ubican en el supuesto del artículo 17 fracción XIV de la LFPIORPI (operaciones vulnerables).

Las 119,724 operaciones se realizaron por 336 patentes que representan el 44% de las 761 patentes activas en comercio exterior, realizadas a través de 42 Aduanas del país.

De ahí la importancia de participar en la convocatoria emitida por la UIF para obtener la certificación correspondiente y gozar de los beneficios inherentes a tal medida.

 

Checa la Convocatoria, el temario y la bibliografía en la Circular T-0093/2021, en la base de datos de CAAAREM.

 

Contrata Database Consulting para tener acceso a las circulares.

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  • Sintácticos: Solicitud y revisión de datos necesarios en el pedimento (obligatoriedad y datos que deben contener los registros)
  • Estructurales: Revisión ordenada y estructura de los registros conforme a lo establecido en el Manual Técnico SAAI M3
  • Catalógicos: Confronta entre los datos declarados en los registros y la información cargada en las listas o tablas para determinar que se cumple con las disposiciones jurídicas vigentes
  • Normativos: Análisis de la disposición jurídica para su implementación en el sistema y asípoder efectuar la revisión de la información señalada en los registros del pedimento.